14:30 - 6.06.2026

---

6 июня, Fineko/abc.az. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США вынесла официальное предупреждение финансовым организациям страны. Ведомство призвало банки усилить бдительность в отношении нелегального трудоустройства мигрантов и рисков, которые эта практика несет для финансовой системы.

Как передает ABC.AZ, в совместном заявлении FinCEN, Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) и других регуляторов отмечается, что некоторые работодатели получают недобросовестные конкурентные преимущества, нанимая незарегистрированных мигрантов, что приводит к миллиардным потерям налоговых поступлений.

Риски для безопасности и новые требования к банкам:

• Финансирование криминала: В документе подчеркивается, что подобная практика способствует краже личных данных граждан США, а теневые доходы могут использоваться для финансирования международных преступных группировок.

• Усиленный контроль за ITIN: От банков потребовали тщательно проверять клиентов, которые вместо номера социального страхования (SSN) или действующего разрешения на работу используют индивидуальный налоговый номер (ITIN).

• Специальные коды для проверок: Для облегчения выявления нелегальной занятости подготовлен перечень из 18 индикаторов подозрительной активности. Банки также обязаны добавлять специальный код в отчеты о подозрительных операциях.

Поддержка курса Трампа: Данная мера принята в рамках стратегии президента Дональда Трампа по укреплению пограничной безопасности и защите прозрачности финансовой системы.

Министр финансов США Скотт Бессент жестко прокомментировал инициативу:

«Эта администрация не позволит нелегальным мигрантам злоупотреблять возможностями наших финансовых институтов и обкрадывать трудолюбивых американских налогоплательщиков на миллиарды долларов».